证券代码：601311       证券简称：骆驼股份        公告编号：临2023-016

               骆驼集团股份有限公司

【资料图】

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

   每股分配比例 每股派发现金红利 0.20 元（含税）。

   公司 2022 年度利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具

体日期将在权益分派实施公告中明确。

   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配

比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配预案内容

  经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，骆驼集团股份有限公司（

以下简称“公司”）2022年度归属于上市公司股东的净利润为470,020,362.31元

，截至2022年12月31日，母公司未分配利润为3,511,949,348.24元。

  经公司第九届董事会第七次会议决议，公司拟以 2022 年度利润分配实施方

案确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元

（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

  截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本为 1,173,146,118 股，以此为基数计

算，合计拟派发现金红利 234,629,223.60 元（含税），占本年度归属于上市公司

股东的净利润的 49.92%。

  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股

分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调

整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2023年4月19日召开第九届董事会第七次会议，以8票同意，0票反对，

案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  经对上述议案进行审阅并就有关情况向公司相关人员进行询问，独立董事

认为本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司

现金分红》

    《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公

司章程》等有关规定，确定的利润分配水平符合公司当前的实际情况,兼顾了公

司发展及对股东的合理回报，有利于维护公司和股东的长远利益，不存在损害公

司及股东利益的情形。独立董事同意将《关于骆驼集团股份有限公司2022年度利

润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在2022年

年度报告中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订

的2022年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合

法、规范，有利于促进公司持续稳定健康发展、维护股东的长远利益。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对

公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大

投资者注意投资风险。

  特此公告。

                           骆驼集团股份有限公司

                               董事会

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