国新健康保障服务集团股份有限公司

（经第十一届董事会第十五次会议审议通过，待2022年度股东大会审议，加粗字

             体部分为修订内容）

(资料图)

       修订前                  修订后

  第十五条 公司董事会由9名董事      第十五条 公司董事会由9名董事

组成，设董事长1人，设独立董事3人。 组成，设董事长1人，可设副董事长1至

  第十七 条 董事长 主 持董事 会会   第十七 条 董事长 主 持董事 会会

议。董事长不能履行职务或者不履行职 议。董事长不能履行职务或者不履行职

务的，由半数以上董事共同推举1名董 务的，由副董事长履行职务（公司有两

事履行职务。               位副董事长的，由半数以上董事共同推

                     举的副董事长履行职务）；副董事长不

                     能履行职务或者不履行职务的，由半数

                     以上董事共同推举1名董事履行职务。

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